防不胜防！老板卖了一束花，无意中就成了“洗钱帮凶”
近日屏山一花店老板姜女士的银行卡被莫名冻结一查原因竟被告知涉嫌“洗钱”怎么回事一起来看看↓ ↓ ↓花店老板涉嫌“洗钱”？原来就在不久前屏山花店老板姜女士收到一则微信好友申请对方称想订购一个装有1万元现金的鲜花礼盒送给女朋友
因姜女士平时也会接到此类订单且都是现金放在礼盒
便没多想，爽快接下这笔订单于是让其直接微信付款但对方却称自己微信限额要求姜女士提供银行卡号转账姜女士照做
不一会儿姜女士便收到了对方9980元的转账对方解释称银行卡现金不够
剩下的钱现金补随后姜女士到银行将钱取了出来按照对方的要求将1万元放进鲜花礼盒
礼盒准备好后姜女士便在微信上告知对方不一会儿一男子到花店将礼盒拿走
但几天后姜女士却收到银行短信提示她的银行卡被冻结起初姜女士以为只是账户异常没想到打电话到银行问却被告知自己的账户涉嫌诈骗到当地反诈中心查询才得知自己帮忙取现的1万元竟是电信网络诈骗案件中受害人的被骗资金姜女士后悔不已
接到该线索后刑侦大队立即开展研判分析
快速反应在高速路口成功抓获3名犯罪嫌疑人并缴获作案手机5部最后在刑侦大队抓捕小组的不懈努力下最终将白某、方某等7名犯罪嫌疑人全部抓捕归案目前，7名嫌疑人均被采取刑事强制措施
案件正在进一步办理中
套路揭秘不法分子在网上联系花店、黄金店老板，以订购“现金鲜花礼盒”“大量黄金”为由，将诈骗得来的赃款转到店主账户，让其去银行取现放进鲜花礼盒里或用赃款直接购买黄金，从而让店主在不知不觉中成为“洗钱”的工具，而不法分子则以“收货人”的身份，拿到现金鲜花礼盒或黄金后迅速离开。诸如此类利用商户洗钱的套路还常常发生在蛋糕店、手机店、茶楼等。
“熊猫反诈”温馨提醒请广大商户谨慎接受网络订单或电话订单，规范收款流程，拒绝来历不明的货款，切莫轻易提供自己的银行账号或第三方支付账号收款、转账。如发现异常，请及时报警！
转自屏山公安
那种转账给你，但是要你贴大量现金给他的，都容易是洗钱的
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